Geldwäscheprävention und Verifizierung bei Thrill Casino

Wir bei Thrill Casino führen jeden Spieleraccount nach den Vorgaben unserer Lizenz aus Anjouan (Lizenznummer ALSI-202506019-FI1). Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ein- und Auszahlungen überwachen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug bekämpfen wir mit einem festgelegten internen Programm. Es beruht auf den Anti-Geldwäscheregelungen der Aufsichtsbehörde von Anjouan, unter der Thrill Gaming N.V. operiert. Verantwortlich für die Umsetzung ist unser Money Laundering Reporting Officer (MLRO) mit einem eigenen Compliance-Team.

Wir schreiben Risikobewertungen jedes Kundenkontos fort, schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und melden verdächtige Sachverhalte an die zuständige Finanzbehörde. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass Herkunft und Fluss der Gelder nachvollziehbar bleiben.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter, Identität und Wohnsitz anhand der von Ihnen angegebenen Daten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellwerten oder ungewöhnlichen Mustern können wir jederzeit zusätzliche Nachweise anfordern.

Für die Auszahlung brauchen wir drei Dokumenttypen: einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (Rechnung eines Versorgers oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) und den Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft (etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten Mitteln oder ein Screenshot des E-Wallet-Kontos).

So läuft die Prüfung ab

Die Prüfung dauert in der Regel nicht länger als 72 Stunden, häufig sind wir deutlich schneller. Dokumente laden Sie direkt im Konto hoch, verschlüsselt über unsere SSL-gesicherte Verbindung. Wir speichern die Dateien getrennt von Ihren Spieldaten, der Zugriff ist auf den Compliance-Bereich beschränkt, und wir geben nichts ohne Rechtsgrund an Dritte weiter.

• Schritt 1: Sie öffnen in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• Schritt 2: Sie laden Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hoch.
• Schritt 3: unser Compliance-Team gleicht die Dokumente mit Ihren Kontodaten ab.
• Schritt 4: bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat (rund um die Uhr erreichbar).
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis spätestens nach 72 Stunden.

Nachweis der Herkunft

Bei größeren Einzahlungen, auffälligen Mustern oder Auszahlungen über bestimmten Schwellwerten fragen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds). Das ist keine Misstrauensbekundung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsnachweise oder Erbschaftsdokumente. Wir prüfen, ob die Einsätze plausibel zu Ihren finanziellen Verhältnissen passen, und behalten uns vor, weitere Nachweise zu verlangen, wenn die Angaben Fragen offenlassen.

Wie wir Zahlungen überwachen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System, das automatisch Muster markiert, die von Geldwäsche oder fraudulesem Verhalten zeugen können. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel); sind Einzahlung und Auszahlungsmethode technisch nicht identisch, zahlen wir auf ein Konto in Ihrem Namen aus.

Ab 10 EUR Mindesteinzahlung bis 4.500 EUR maximale Auszahlung pro Tag gilt ein klarer Rahmen: Auszahlungen laufen ab 20 EUR, Krypto wird innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Fiat-Zahlungen in 1 bis 3 Werktagen. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Fehlen Dokumente oder widersprechen die Angaben Ihren Kontodaten, setzen wir die Auszahlung aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Die Einzahlung bleibt in der Regel möglich, aber gesperrte Auszahlungen verfallen nicht, sie warten auf die Verifizierung.

Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsmissbrauch oder wenn Sie die Nachweise trotz zweier Mahnungen und einer Frist von 30 Tagen nicht liefern, schließen wir das Konto, stornieren offene Gewinne aus unrechtmäßiger Nutzung und erstatten den Rest des Guthabens auf ein nachgewiesenes Konto in Ihrem Namen. Verdachtsfälle melden wir an die Behörde, ohne Sie vorher zu informieren, wenn die Gesetzgebung das verlangt.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenz verlangen. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten. Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer gespeicherten Dokumente anzufordern; wenden Sie sich dafür an [email protected].

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spiele?

Nein, Sie können sich registrieren und einzahlen, sobald Ihre Stammdaten geprüft sind. Vollständig verifizieren wir Sie spätestens vor der ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Thrill Casino?

In der Regel wenige Stunden, spätestens 72 Stunden nach dem Hochladen Ihrer Dokumente. Bei Rückfragen melden wir uns sofort per E-Mail oder Live-Chat.

Warum verlange ich Auszahlung über dieselbe Methode?

Wir zahlen auf dem Weg aus, über den das Geld hereingekommen ist. Das schützt Sie vor Missbrauch und uns vor Geldwäsche; nur wenn der Einzahlungsweg keine Auszahlung erlaubt, nutzen wir ein alternatives Konto in Ihrem Namen.

Was passiert mit meinen Dokumenten?

Sie liegen verschlüsselt und zugriffsbeschränkt in unserem System, getrennt von den Spieldaten, und werden nach fünf Jahren gelöscht oder anonymisiert.

Kann ich auch mit Krypto ohne Verifizierung auszahlen?

Nein. Auch bei Kryptowährungen gilt die KYC-Pflicht vor der ersten Auszahlung, da unsere Anjouan-Lizenz für alle Zahlungsmethoden dieselben Regeln vorsieht.